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斯洛伐克总理菲佐首次出庭受审，他的病情虽然严重，但情况稳定_我的网站

重庆森林

一 | 2024年6月26日，新加坡总理黄循财出席在新加坡滨海湾金沙举行的国际反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）全体会议。

二 |

斯洛伐克佩济诺——周六，斯洛伐克总理罗伯特·菲佐(Robert Fico)首次出庭受审，他的病情虽然严重，但情况稳定。此人被控试图暗杀他。

政府部长们在班斯克比斯特里克市罗斯福大学医院(University F. D. Roosevelt hospital)外说，周五花了两个小时从菲佐的多处枪伤中取出死亡组织的手术使他的康复前景乐观，但他的健康状况不足以前往首都布拉迪斯拉发的一家医院。

三 | 以下内容为新加坡眼根据国会英文资料翻译整理：反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席拉杰·库马尔先生，FATF代表团和观察员们，女士们、先生们，首先，让我向所有代表们热情欢迎您们来到新加坡。菲佐在枪击后被直升机送往该医院。

四 |

“发生了几个奇迹……在过去的几天里，来自医生、护士和全体医务人员的努力，”国防部长罗伯特·卡利纳克说。“我无法用言语表达感激之情，因为我们正在稳步接近积极的预后。

五 | ”

官员们说，现年59岁的菲佐周三在前煤矿城镇汉德洛娃(Handlova)举行的政府会议结束后向支持者致意时腹部中枪。今年是FATF成立35周年。嫌疑人开了五枪，随后被按倒在地并被捕。

据斯洛伐克国家媒体报道，菲佐的最新健康状况是在被指控企图暗杀他的男子首次出庭时发布的。

六 |

检察官正在寻求斯洛伐克特别刑事法庭的命令，拘留这名嫌疑人。我想借此机会祝贺FATF达到这一重要的里程碑。

七 |

检察官要求警方不要公开这名男子的身份，也不要公布案件的其他细节，但未经证实的媒体报道说，他是一名71岁的退休人员，被称为业余诗人，可能曾在该国西南部的一家商场担任保安。FATF最初由16个成员国组成，旨在阻止毒品贩子和卡特尔组织洗钱其非法获利。

八 | 如今，FATF已成为一个全球性组织，其职责范围更广。FATF制定的标准被200多个司法管辖区使用，用于打击洗钱、恐怖主义资金筹集和扩散融资。

九 | 这些努力确保了全球金融系统的安全和完整性，使世界变得更加安全。

政府当局提供的细节与这一描述相符。他们说，嫌疑人不属于任何政治团体，尽管袭击本身是出于政治动机。新的威胁虽然我们取得了进展，但犯罪分子始终在寻找机会和漏洞来利用。

十 | 打击金融犯罪是一场持续的战斗，我们必须保持警惕，并不断优化以应对新的威胁。

佩济诺克是首都布拉迪斯拉发郊外的一个小镇，法院由戴着头盔、头戴巴拉克拉法帽、手持步枪的警察守卫。

十一 | 新闻媒体不被允许进入，记者被关在外面的大门后面。

十二 |

据斯洛伐克一家电视台报道，警方周五将嫌疑人带到了他家中，缴获了一台电脑和一些文件。近年来，电子交易的兴起使得购买和销售商品和服务变得更加便利。但这也为犯罪分子提供了新的机会，例如进行诈骗等犯罪行为。虚拟资产的出现和数字支付渠道的增加，使得犯罪分子更容易移动和隐藏其非法所得。他们能够跨越国界进行操作，并利用国家执法机构之间存在的信息孤岛。警方未置评。

由于警方对此案基本保持沉默，目前尚不清楚嫌疑人是如何拥有枪支的。

斯洛伐克对枪支有严格的规定，持枪者必须有充分的理由拥有枪支，并要求通过测试。

十三 |

因此，斯洛伐克是欧洲持枪率最低的国家之一。根据欧盟认可公共政策倡导者协会(Association of Accredited Public Policy Advocates to EU)的数据，该国的枪支拥有率为每100人6.5支，在27个欧盟国家中排名第23。没有任何一个国家可以单独解决这些威胁。

世界各国领导人谴责了这次袭击，并向菲佐和斯洛伐克提供了支持。

菲科在斯洛伐克内外一直是一个有争议的人物。去年，他以亲俄、反美的政纲重新上台，导致欧盟和北约成员国担心他会放弃俄罗斯亲西方的路线，尤其是在乌克兰问题上。这就是为什么FATF在领导协调全球努力方面变得更加重要的原因。

在俄罗斯于2022年2月开始全面入侵时，斯洛伐克是乌克兰最坚定的支持者之一，但菲佐在第四次担任总理后重新掌权，停止了向乌克兰运送武器。

十四 |

菲佐政府还努力改革公共广播，批评人士称此举将使政府完全控制公共电视和广播。

十五 | 再加上他计划修改刑法，取消一名特别的反贪检察官，这让反对者担心菲佐将带领斯洛伐克走上一条更加专制的道路。

十六 |

数千名示威者多次在首都和全国540万人口的地方集会，抗议他的政策。

菲佐上个月在Facebook上表示，他认为该国不断加剧的紧张局势可能导致政客遇害，他指责媒体加剧了紧张局势。

在菲佐去年重新掌权之前，他的许多政治和商业伙伴是警方调查的重点，数十人已被起诉。

十七 |

他改革刑事制度的计划将取消处理有组织犯罪、腐败和极端主义的特别检察官办公室。

卡利纳克说，尽管没有人被任命为临时领导人，但没有什么迫在眉睫的事情需要总理的关注，政府正在按计划运作，并按照菲佐的议程向前推进。

十八 |

斯洛伐克政府办公室表示，下一次政府会议计划于周三举行，卡利纳克将负责会议。

。在这方面，我很高兴看到FATF在近年来在应对这些挑战方面取得的进展。首先在拦截非法资金方面取得成就或进展。根据国际刑警组织（INTERPOL）的数据，每年约有2到3万亿美元的非法所得通过全球金融系统流动。其中只有极小部分犯罪资产被拦截和追回，这意味着犯罪分子往往能够逍遥法外，并且从他们的犯罪中获得丰厚的利润。为了解决这个问题，FATF已经修订了其标准，以增强国际合作，例如要求各国承认并执行彼此关于没收资产的法院判决。FATF还与国际刑警组织合作，汇集行业专家和决策人，讨论资产追回的最佳方式，并加强执法、金融情报单位和决策人之间的合作。在提升全球资产追回的努力中，现在还处于早期阶段。根据INTERPOL最新的数据显示，从非法资产的追回率已经有所改善。十年前不到1%，今年达到了约3%。

十九 | 虽然3%仍然偏低，我们需要做得更好。

| 但至少我们正在朝着正确的方向前进，未来可以朝着更高的追回率努力。近年来，FATF取得的第二项成就是改善法定实体（如公司和信托）的透明制度，这些实体可能被用来隐藏犯罪活动。特别值得注意的是，FATF已更新其标准，要求披露额外的信息，使执法机构能够更好地识别这些实体背后的真实所有者。FATF取得的第三项成就是找出打破信息孤岛的方法。执法机构和私人金融机构会希望在涉及其来源和客户信息方面设置保障措施。

| 然而，这些保障措施形成了犯罪分子可以利用的信息孤岛，以掩盖其行踪。

| 为解决这一问题，FATF建议在可接受的监管框架内，执法机构与金融机构之间以及私人金融机构之间分享信息的方式。新加坡支持这些努力，因为我们已经看到了打破这些信息孤岛带来的好处。今年早些时候，新加坡的中央银行——新加坡金融管理局，推出了一个平台，让私营金融机构能够安全地共享红色信号客户的信息。这使它们能够更好地检测犯罪网络和活动。新加坡警察部队成立了一个反诈骗中心，执法机构、主要银行和在线电子商务平台的官员在同一地点共同办公，促进实时协调，追踪可疑资金流动并冻结非法资金。

| 我们已经看到了这些举措带来的积极成果。我们能够更早地检测到欺诈行为，并为受害者追回更多的资金。

| 新加坡的承诺通过FATF及其合作伙伴的共同努力，我们在全球范围内在打击洗钱和资助恐怖主义方面取得了进展。但全球打击金融犯罪的成功也取决于各国政策的有效实施。新加坡作为一个国际金融和商业中心，我们意识到国家面临着更大的洗钱和资助恐怖主义风险。但我们决心采取必要的措施来应对这些风险，并维护新加坡作为一个信誉良好的金融中心的声誉。为此，我们不断审查和加强我们的法律框架，使其符合FATF的标准。

| 在过去几年中，我们已经加强了监管措施，增加了所有权的透明度；引入了新的法规；并加强了现有法律，以应对与虚拟资产、以及宝石和金属交易商有关的风险。

| 我们还加强了法律，赋予我们的执法机构更多工具和权力，以追究、起诉和制裁洗钱犯罪者。我们已将资产追回作为国家反洗钱制度的重要事项。晚些时候，新加坡将发布有史以来的首个国家资产追回策略，该策略将阐明如何剥夺犯罪分子的非法资金和资产，消除犯罪分子在新加坡洗钱其非法所得的财务，并将这些资产归还给受害者。新加坡采取强硬措施打击金融犯罪。但是零容忍并不意味着零发生。

| 即使是最严格的反洗钱制度也可能被犯罪分子所绕过，他们会不断寻找可以利用的漏洞。

| 同样重要的是，我们的措施不要过于狂热，不要不必要地扼杀合法的活动和投资。因此，我们重点了解金融行业中可能被犯罪分子利用的最新趋势和发展，并制定工具和法律框架，能够尽早发现可疑人和活动。我们的方法能够迅速而有力地对试图利用新加坡洗钱的犯罪分子采取执法行动。去年八月，执法机构进行了全球规模最大的反洗钱行动之一。

| 在我们发现违法活动迹象后，我们进行了广泛的调查。我们从27名嫌疑人那里查封了超过30亿新元的资产。自被逮捕以来，已有10名嫌疑人在一年内被判有罪。他们约9.4亿新元的资产已被没收归国家所有，这超过了我们从他们那里查封的资产的90%以上。对目前正在海外的另外17名嫌疑人的调查仍在进行中。从这次行动中获得的经验和教训将被用来加强我们的法规和执法工作。总结总结来说，新加坡荣幸地担任了过去两年的FATF主席国，并感谢所有代表团的支持。在过去两年里取得的成就，离不开大家对我们共同使命的持续承诺和对FATF工作的贡献。我相信，在即将上任的墨西哥主席国的领导下，金融行动特别工作组将继续取得重大进展，我们将着手进行即将举行的一轮相互评估，以帮助成员国在面对不断变化的威胁时加强其监管和执行机制。

| 在此，祝愿您在新加坡举行的全体会议取得丰硕和富有成效的成果。

| 以下是英文质询内容：Let me start by extending to all delegates a very warm welcome to Singapore. This year marks the 35th anniversary of FATF. I would like to take this opportunity to congratulate FATF on reaching this milestone.FATF was originally formed with 16 members to stop drug traffickers and cartels from laundering their ill-gotten gains.Today, it has become a global organisation with a wider mandate. The standards developed by FATF are used by over 200 jurisdictions to combat money laundering, terrorism financing and proliferation financing.Your efforts have ensured the safety and integrity of the global financial system and made the world a safer place.New ThreatsWhile we have made progress, criminals are always looking for opportunities and loopholes to exploit. The fight against financial crime is an ongoing battle, and we must stay vigilant and continually evolve to tackle new threats.In recent years, the rise of digital transactions has made it easier to buy and sell goods and services. But it has also presented new opportunities for criminals to commit crimes, like scams.The advent of virtual assets and increasing availability of digital payment channels have also made it easier for criminals to move and hide their illicit proceeds. They are able to operate across borders, and exploit the information silos that exist between national law enforcement agencies.No country can address these threats by itself. That is why the FATF’s work in leading a coordinated global effort has become more important. In this regard, I am glad to note the progress that FATF has made over the recent years in addressing these challenges.First, in the interception of illicit funds.According to INTERPOL, around US$2 to US$3 trillion worth of illicit proceeds are channelled through the global financial system every year. A very small fraction of these criminal assets is intercepted and recovered. Which means that criminals can largely get away with, and profit handsomely from their crimes.To address this, FATF has revised its standards to improve international cooperation, for example, by requiring countries to recognise and enforce each other’s court orders on the confiscation of assets.FATF also worked together with INTERPOL to bring operational experts and policymakers together to discuss best practices in asset recovery, and enhance collaboration between law enforcement, financial intelligence units and policymakers.It is early days in this drive to enhance global asset recovery. The latest figures from INTERPOL showed that recovery rate from illicit funds have improved. From less than 1% a decade ago, to about 3% this year. 3% actually is still low, we need to do better. But at least we are moving in the right direction, and we can aim for even higher recovery rates in the years to come.。

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Published on:06:12:48